Registro de clientes

Cada uno de los datos de cliente está homologado con la solicitud de información del SAT.

Cada que registras un cliente realiza una búsqueda para no repetir registros, esto cumple con la ley al mantener la información no repetida.

Registro de transacciones

Cada transacción es evaluada con los umbrales dispuestos por la autoridad para saber si se reporta. Descargando el monitoreo en la aplicación y no en algún colaborador.

La aplicación cuenta con la identificación de transacciones que no sobrepasan los umbrales de reporte inmediato pero que la autoridad solicita que se acumulen los montos para reportarlos mas tarde.

Cada uno de los datos solicitados de la transacción está homolago con la solicitud de información del SAT.

Listas negras

LAVIT te ayuda a administrar las listas de personas, asociación y acciones a seguir con cada tipo de lista.

Como parte del cumplimiento de la ley es necesario poder registrar personas en listas negras, estas listas son enviadas por varias instituciones gubernamentales para bloquear las transacciones con estas personas.

Es necesario llevar un control de personas políticamente expuestas, las transacciones de estos clientes deberán ser reportadas.

Importar información

LAVIT te proveé un módulo para importar la información de clientes, transacciones y listas negras a través de EXCEL evitando así la captura desde las formas propias del sistema.

Fácil asociación con las columnas de excel.

Reporte XML

Como última etapa del registro de información, LAVIT te general el archivo XML con los reportes a entregar al SAT.

LAVIT valida si existen errores de captura en la información de los clientes o transacciones para que se corrigan antes de subir el archvio.