¿Realizas una actividad vulnerable y eres sujeto de enviar avisos a la UIF para cumplir con la Ley Antilavado?
¿Sabias que el no mandar los avisos o que estos sean de mala calidad podrían ocasionarte multa hasta de $192,440?
LIRA te permite analizar tus operaciones e identificar aquellas sujetas de aviso, creando los archivos con la información y formato necesario para su envío en el portal SAT-PLD
Nuestra solución permite tener los datos de identificación de tus clientes, dueño beneficiario, representantes legales y demás información necesaria para cumplir con todo lo señalado en la Ley, incluyendo la conformación de listas de personas bloqueadas, listas negras y listas de países de alto riesgo enviando mensajes de notificación cuando exista alguna coincidencia.
Identificar las transacciones vulnerables las hace el sistema por tí, con esta funcionalidad te ahorras horas de análisis
El sistema te da la opción de conectar con proveedores de listas negras para que no tengas que llevar tu propio registro
La carga de información se puede importar desde archivos Excel
Compártenos tus datos y un asesor se pondrá en contacto contigo para resolver tus dudas.